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　　泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许军利律师、刘浩然律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于2026年3月19日15:00在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室举行，公司董事长陈晋辉主持；网络投票于2026年3月19日进行，采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00。本次股东会实际召开的时间、地点与公告一致。

　　本次股东会召集人为公司董事会。出席本次股东会会议的股东及股东授权代表共计826人，均为2026年3月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份167,068,401股，占公司股份总数399,553,571股的41.8137%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表股份151,356,800股，占公司股份总数399,553,571股的37.8814%；参加本次股东会网络投票的股东共计822人，代表股份15,711,601股，占公司股份总数399,553,571股的3.9323%。